Операционистка банка похитила 15 млн руб. в Челябинской области

В Челябинской области завершено расследование одного из крупнейших банковских скандалов последних лет. По версии следствия, бывшая операционистка филиала финансовой организации в городе Варна систематически выносила средства клиентов, используя служебный доступ к электронным ячейкам. С февраля 2020 по март 2024 года она открыла более 50 ячей на имя третьих лиц и перевела туда свыше 15 000 000 рублей, после чего втайне обналичивала деньги через банкоматы в разных районах. В результате преступной схемы пострадали 50 доверившихся ей южноуральцев, однако оперативники ГУ МВД по Челябинской области оперативно пресекли противоправные действия и приобщили материалы к уголовному делу.

Механизм преступления

• Открытие электронных ячеек на имя подставных лиц через внутреннюю систему банка.
• Перевод клиентских средств на подконтрольные счета.
• Обналичивание денежных средств через банкоматы в отдалённых точках.
• Маскировка мошеннических операций под легитимные транзакции.

Масштаб и хронология

Реакция банка и правоохранительных органов

Руководство кредитного учреждения полностью возместило клиентам причинённый ущерб. Противоправную деятельность пресекли специалисты управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Варненский районный суд для рассмотрения по существу.

Выводы и уроки

Это дело наглядно демонстрирует важность строгого контроля за доступом сотрудников к финансовым операциям и использования современных средств аналитики для мониторинга подозрительных транзакций. Сочетание автоматизированных систем и эффективного взаимодействия с правоохранителями помогает предотвращать многомиллионные хищения в банковской сфере.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

Вам так же будет интересно узнать: ЧЭМК шокирует переходом на четырехдневку: что это значит для работников?